فهرست جدیدترین سایت های کلاهبردار که سازمان‌های مالی بزرگ علیه آنها هشدار داده‌اند!

　　Aoi Union Bank (www.aoiunionbank.com);

　　Trades Fx Pips / Fxtradepips (www.tradesforexpips.com);

　　North Global Fx (www.northglobalfx.com);

　　Magic Loans / Magicloans.Uk (

　　Alliance Fx Limited (www.alliancefxltd.com);

　　Sonance Online Bank Plc (www.sonancebank.com);

گزارش شده توسط سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA):

　　Ad Crypto Limited (www.adcryptoltd.com);

　　Trade Simple (www.tradesimple.org);

　　Primaxfx Global Trade Ltd (www.primaxfx.com);

　　NovaTech, Ltd (www.novatechfx.com);

　　Index Fx (www.indexfx.online);

　　www.fnzeurope.eu (clone);

　　Brokerof.uk (www.brokerof.uk);

　　Delta Fx (www.delta-fx.org);

　　Pelagiabank (www.pelagiabank.com);

　　beka-market (www.beka-market.com), clone;

　　FxUnlocked (www.fxunlocked.com);

گزارش شده توسط کمیسیون ملی بازار اوراق بهادار اسپانیا (CNMV):

　　GlobaloddFxTrades (www.globaloddfxtrades.com);

　　Blue Ray Investment Group (www.bluerayinvestmentgroup.com);

　　Financial Focus Ltd (

　　Forexuniontrades (

　　Upgradedtradefx (www.upgradedtradefx.com);

　　Fx Trade Gain (www.fxtradegain.com);

　　Crypto Global Trades (www.cryptoglobaltrade.live);

　　Fxminim (

　　Bunksfx (

　　Touch Cash Fx (

　　Crypto Fortune Investment;

　　Realfxtradeotf (www.realfxtradeotf.com);

　　Fx Morgan Capital (www.fxmorgancapital.com);

　　Desert Financial Bank (www.desertfinancialbank.com);

　　Piper Fx (www.piperfx.com);

　　bitsecuredfx.com (www.bitsecuredfx.com);

　　Fxt Traders u(www.fxt-traders.ltd);

　　Caplita (

　　Powerbitfxsignal (www.powerbitfxsignal.com);

　　Chrimafx (www.chrimafx.com);

　　Tsdl Finbank Uk Limited (www.tsdlbank.com);

　　Propnex Ltd (www.propnexltd.com);

اگر قصد ورود به بازارهای مالی را داشته باشید، باید نسبت به سایت های کلاهبردار هشیار باشید! نهادهای نظارتی مالی با تنظیم قوانین و اجرای آنها و تعریف استانداردهای مشخص برای بروکرهای فارکس، مؤسسات مالی و بازارها و…، در محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر تقلب و سوء استفاده مالی نقش مهمی را ایفا می‌کنند. همچنین با ارتقای سواد مالی و صدور هشدار علیه متخلفان، نقش مهمی در حفظ ثبات و یکپارچگی سیستم مالی جهان دارند. 

　　SaxoFXCompany (www.saxofxcompany.online);

　　Fx Unlimited Trade / Unlimitedfxtrade (www.fxunlimitedtrade.com);

　　The Liberty International (www.thelibertyinternational.com);

　　World Wide Lenders (www.worldwidelenders.co.uk);

　　Metafx Pay Trading (

　　Sparkle Finance – Direct Lender / Sparkle Finance Services Limited;

　　Idealfxtrading (

　　Metatrade (

　　Greenfrank Group Ltd (www.greenfrank.co.uk);

　　Market Intelligence Team (

　　GoldVest Fx (www.goldvestfx.live);

　　Flow Investments (Grupo De Telegram) ( e

　　Fx Multitrades (

　　Cryptospair (www.cryptospair.com).

　　Fxlive Traders (

　　Bitscoinfx (www.bitscoinfxs.shop);

گزارش شده توسط کمیسیون اوراق بهادار انتاریو (OSC):

　　Fptrades / fxpoptrades ( a clone of a licensed company;

　　Altexintel.com (www.altexintel.com);

　　pretradefx.site (www.pretradefx.site);

در ادامه لیستی از سایت‌های کلاهبردار، مشکوک به کلاهبرداری یا اسکم را که این نهادهای معتبر بین المللی علیه آنها هشدار داده‌اند را با هم مرور می‌کنیم. این سایت های کلاهبردار در زمینه فارکس، سرمایه گذاری و ارز دیجیتال فعال هستند. پیشنهاد می‌شود از سرمایه گذاری و فعالیت در این سایت‌ها خودداری کنید.

　　Standard Crypto Currency (www.standardcryptocurrency.net);

　　Buildreachy Ltd (www.buildreachy.ltd);

　　BitFinityFX (www.bitfinityfx.com);

　　General Fxs Exchange (

　　Thinvest (

　　Pro Max Finance (promaxfinance.co.uk);

　　ChandFxLtd (www.chandfxl.com);

　　Njw Car Sales (www.njwcarsales.co.uk);

　　Fxhubs (

　　Bv Bank (www.bv-bank.com);

　　Prime Olympic (

　　Cryptoboasting (www.cryptoboasting.online);

　　BigPeak Finance (

　　Nitro Forex (www.nitro-forex.com);

　　Bing Forex Ltd (www.bingfxl.com);

　　CoiniSwap (www.coiniswap.com);

　　www.cryptosaur.co.uk (clone of a previously registered company);

　　Crypto Wallet (www.crypto-wallet.info);

　　Growth Bank (www.growthbank.net);

تنظیم‌کننده‌های مالی ممکن است مسئول تنظیم بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و انواع دیگر مؤسسات مالی و همچنین بازارهای مالی مانند بورس اوراق بهادار، بازار اوراق قرضه و بازارهای کالا باشند. آنها همچنین ممکن است مسئول تنظیم فعالیت ها یا محصولات مالی خاص مانند وام‌ها، کارت های اعتباری یا مشتقات باشند.

　　QuantumTrade Corp. / Quantum Global Trading – Dmcc (www.quantumtrading.io);

　　Glob Fx Trading (www.globfxtradings.online);

　　Fx Wealth (www.fxwealth.org);

　　CryptoKG (www.cryptokg.io);

گزارش شده توسط اداره رفتار مالی (FCA) – بریتانیا:

　　Blueberry Automated Market (www.blueberryautomatedmarket.com);

　　Fx Investment Miner (www.fx-investmentminer.com);

　　Forexstackprofit (www.forexstackprofit.com);

　　Bitcore Exchange (www.bitcorecrypto.cc);

　　Forex Crypto Payout (www.forexcryptopayout.com);

　　Ultra Fx Option / Ultrade Fx Options (www.ultrafxoption.com);

　　Lqd Fx (www.lqdfx.com);