کاربرها با نام‌های مستعار شناخته می‌شوند و تنها راه اتصال کاربر به یک تراکنش بیت کوین، آدرس آن است که به صورت رشته‌ای از حروف و اعداد قابل مشاهده هستند. کاربران با دادن آدرس عمومی کیف پول خود به دیگران می‌توانند بیت کوین مورد نظر را به کیف پول خود انتقال دهند.
از بیت کوین در بسیاری از فعالیت‌های قانونی مانند دریافت، پرداخت و صرفه جویی در سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. علاوه‌بر این از بیت کوین می‌توان جهت انجام امور غیر قانونی مانند کلاهبرداری، پول شویی، تامین مالی تروریسم، دور زدن تحریم‌ها، فعالیت بازار‌های سیاه، سواستفاده از کودکان و غیره استفاده کرد که تمامی این موارد در گزارش‌های سالانه جرم نگاری آورده می‌شوند.
نحوه جلوگیری بازرسان از جرایم بیت کوین
اما همان محقق در صورت داشتن دانش و مهارت کافی می‌تواند از تکنیک‌های تحلیل بلاک چین استفاده کرده و نمودار خود را به شکل زیر سازماندهی کند:
پس از خوشه‌بندی آدرس‌ها با استفاده از روش‌های دستی و اتوماتیک مشخص متوجه خواهیم شد که این آدرس‌ها مربوط به چه کسی هستند.
دسته‌بندی
- هش منحصربهفرد ۳۲ بایتی تراکنش (TxID) جهت شناسایی تراکنش.
- نمایش آدرس ارسال‌کننده‌ی بیت کوین به شکل نام مستعار (آدرس عمومی).
- نمایش آدرس دریافت کننده بیتکوین به شکل نام مستعار (آدرس عمومی دریافت کننده).
- تغییر آدرس تراکنشی که انجام نشده و بیت کوین به مبدا بازگشت داده شده است.
- نمایش برچسب زمان که شامل بلاکی است که حاوی تمامی تراکنش‌های انجام‌شده و تایید‌شده است که به بلاک چین اضافه شده‌اند (از زمان شروع تراکنش تا تایید شدن بلاک).
- مقادیر ارسال شده و دریافت شده
این اطلاعات با وجود اینکه در دسترس عموم هستند اما ممکن است خیلی واضح نباشند و ممکن است سوالاتی برای مخاطب ایجاد شود.
چگونه می‌توان یک آدرس کیف پول را به دنیای واقعی ارتباط داد؟
همچنین جهت انتقال بیتکوین از کیف پول می‌توان از کلید خصوصی که تنها راه دسترسی به بیتکوین است استفاده کرد. با ایران بروکر همراه باشید تا درباره قابل ردیابی بودن یا نبودن بیتکوین بیشتر توضیح دهیم.
سخت بودن خواندن بلاک چین با وجود شفافیت
بازرسان به وسیله ترکیب کردن تخصص خود و فناوری گراف به‌طور هم‌زمان این کار را انجام می‌دهند. در صورتی‌که یک محقق آموزش ندیده باشد ممکن است به نموداری مانند زیر برسد:
مجموعه‌ای از آدرس‌هایی که ما مشخص کرده‌ایم توسط یک واحد کنترل می‌شوند. برای شناسایی آدرس‌های موجود در هر خوشه، از الگوریتم‌هایی ویژه در کل تاریخچه‌ی بلاک چین استفاده می‌شود. همچنین به همین منظور از برخی استراتژی‌ها جهت آنالیز داده، هزینه‌های مشترک، آدرس‌های تغییر یافته، الگوهای رفتاری، زنجیره‌های لایه‌ای و روش‌های پیشرفته‌ی مبهم‌سازی استفاده می‌شوند.
شناسایی
آیا بیتکوین قابل ردیابی است؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم هم بله و هم نه! تمام تراکنش‌ها در دسترس عموم قرار دارند و هرکس که بخواهد می‌تواند میلیاردها تراکنشی که تا‌به‌حال انجام شده است را در مرورگر بلاکچین (block explorer) مشاهده کند.
این نتایج حاصل ابزارهای تحقیقاتی، انطباقی و سرمایه‌گذاری ما هستند که تجزیه و تحلیل و درک بلاک چین را برای ما آسان می‌سازند.
ردیابی بیت کوین چه دلیلی دارد؟
به تراکنش بیتکوین زیر دقت کنید:
بیت کوین برای فعالیت‌های غیرقانونی از جمله پول شویی، قاچاق مواد مخدر و پرداخت های باج افزار استفاده شده است. با‌این‌حال، توجه به این نکته مهم است که اکثریت قریب به اتفاق تراکنش‌های بیتکوین قانونی هستند و این فناوری مزایای بالقوه زیادی فراتر از استفاده از آن به عنوان ابزاری برای فعالیت‌های غیرقانونی دارد.
